Podvod se v životopise neobjeví, nejprve prověřte minulost uchazeče

Vzhledem k přístupu k citlivým finančním údajům, informacím o zákaznících a významným peněžním aktivům musí být zaměstnanci v tomto odvětví důkladně prověřováni, aby se předešlo potenciálním rizikům.

Kontaktujte násBonusy ke stažení

Vytváření důvěryhodných institucí

V přísně regulovaném odvětví finančních služeb poskytuje Scaut prověřování minulosti, které chrání před interními podvody, nestabilitou nebo střety zájmů. Platforma využívá širokou škálu databází pro okamžité hodnocení rizik uchazečů a stávajících zaměstnanců. Ověřuje se zaměstnání, vzdělání, historie licencí a finanční hygiena, aby se předešlo vzniku zranitelných míst. Sledování souhlasů v souladu s GDPR, možnosti pravidelného opakovaného prověřování a jednoduchý systém upozornění umožňují týmům pro dodržování předpisů splnit přísné požadavky na vedení záznamů, auditní stopu a způsobilost a bezúhonnost díky integrované sledovatelnosti a automatizaci, které jsou nezbytné pro odolnost a důvěru v regulační orgány.

A infographic showing the data privacy of scaut.com platform

Zařaďte do svého seznamu úkolů

Před přijetím provádějte kontroly rizikového profilu AML/CFT.

Ověřte vzdělání a pracovní historii

Kontrola vystavení PEP a sankcím

Sledujte trestní obvinění, insolvence nebo porušení etických zásad.

Vedení protokolů o auditu lidských zdrojů pro účely regulační kontroly

Proč je to důležité

Nedávný výzkum ukazuje, že 100 % předních evropských finančních společností utrpělo v uplynulém roce narušení bezpečnosti prostřednictvím dodavatelů nebo třetích/čtvrtých stran – často kvůli nedostatečnému prověřování a dohledu nad subdodavateli nebo personálem dodavatelů. Zpráva ENISA Threat Landscape (leden 2023 – červen 2024) mezitím zdokumentovala téměř 500 kybernetických incidentů – mnoho z nich založených na sociálním inženýrství – při nichž útočníci z řad zaměstnanců nebo s jejich pomocí narušili citlivá data a finanční systémy.

Předpisy, které je třeba znát

MiFID II, PSD2

AMLD5/6

EBA Guidelines

GDPR

Extra informace ke stažení

Doporučené produkty

Předplatné

Premium

Předplaté Premium vám zpřístupní veškeré možnosti a funkce, které naše platforma nabízí pro maximální uživatelský přínos.

Kontrola

Kontrola beztrestnosti

Tato komplexní kontrola se zabývá trestní minulostí dané osoby v rámci stanoveného časového období.