Poznejte svého zákazníka, poznejte své riziko

Znalost vašich zákazníků může být klíčem k tomu, abyste se vyhnuli řadě pokut za porušení předpisů a poškození dobrého jména, a co je nejdůležitější – k zajištění těch nejlepších zákazníků, jaké můžete mít.

Kontaktujte násBonusy ke stažení

Obchodujte s důvěrou

Scaut podporuje KYC tím, že prověřuje zákazníky předtím, než s nimi uzavřete obchod. Ať už se jedná o jednoduchou hloubkovou kontrolu nebo podrobnější prověření v případě závažných obchodů, můžeme vám pomoci. Platforma dokáže prověřit potenciální klienty z hlediska střetu zájmů, sankcí, finanční situace a dokonce i negativních mediálních zpráv. Její integrace s onboardingovými systémy a nástroji pro zajištění souladu s předpisy zajišťuje konzistentní, auditovatelné a rizikově upravené ověřování všech zúčastněných stran v regulovaných odvětvích.

A infographic showing the data privacy of scaut.com platform

Zařaďte do svého seznamu úkolů

Prověřujte integritu a regulační způsobilost nových zaměstnanců

Ověřujte skutečné majitele a totožnost zákazníků prostřednictvím důvěryhodných databází.

Zkontrolujte PEP, sankce a negativní signály v médiích.

Zaznamenejte všechny kroky a rozhodnutí týkající se KYC.

Přehodnoťte rizikové profily v případě podstatných změn nebo výstrah.

Proč je to důležité

Zvyšující se požadavky na dodržování předpisů KYC podle evropských předpisů, včetně standardů důvěryhodných služeb eIDAS a nových očekávání v oblasti strategické infrastruktury, vyplývají z případů, kdy slabá kontrola totožnosti umožnila praní špinavých peněz nebo podvody. Poskytovatelé fintechových a digitálních platebních služeb v EU čelí přísnějšímu vymáhání a pokutám, pokud KYC nedokáže odhalit vysoce rizikové subjekty, což vede k vážnému poškození reputace a finančním ztrátám, včetně odebrání licence.

Předpisy, které je třeba znát

AMLD6

FATF Recommendations

MiFID II, PSD2 (where relevant)

eIDAS

Extra informace ke stažení

Doporučené produkty

Předplatné

Premium

Předplaté Premium vám zpřístupní veškeré možnosti a funkce, které naše platforma nabízí pro maximální uživatelský přínos.

Kontrola

Ověření rozšířené kredibility

Důkladná kontrola úvěrové bonity ve veřejných a soukromých databázích, bankovních registrech a dalších zdrojích.